一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范

運作》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等規(guī)章制度的相關規(guī)定,一心堂藥業(yè)集團股份

【資料圖】

有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議審議通過《關于公司2022

年內部控制自我評價報告的議案》, 第六屆監(jiān)事會對公司《2022年內部控制自我

評價報告》發(fā)表意見如下：

  監(jiān)事會認為：公司能夠根據中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關規(guī)定，結合自

身的實際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內部控制制度的完善和檢查的

工作力度，公司現行的內部控制體系較為規(guī)范、完整，內部控制組織機構完整，

設置合理，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。

報告期內，公司不存在違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的情形。公司內部控制的自

我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監(jiān)督情況，制

定的整改計劃具有較強的針對性、可操作性，有利于改善內控治理環(huán)境、增強內

控治理能力，提升內控治理效率。監(jiān)事會認為《2022 年度內部控制自我評價報

告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。監(jiān)事會對《2022

年內部控制自我評價報告》無異議。

  監(jiān)事簽名：

       馮   萍          段四堂               張   偉

                            一心堂藥業(yè)集團股份有限公司

                                   監(jiān)事會

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