證券代碼：300799          證券簡稱：左江科技         公告編號：2023-004

              北京左江科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京左江科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月30日召開第

三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議

案》。本次股東大會將采取現場表決和網絡投票的方式召開，根據相關規定，現

將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

決定召開2023年第一次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華人民共和

國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規范性文

件及《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議時間：2023年2月15日（星期三）下午14:30；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為：2023年2月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳

證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年2月15日上午9:15至下午15:00期間

的任意時間。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托

他人出席現場會議（授權委托書詳見附件2）；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （1）截至股權登記日2023年2月10日（星期五）下午收市時在中國證券登記

結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，股東

可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

（授權委托書詳見附件2）；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  北京市海淀區高里掌路1號院23號樓三層會議室。

  二、本次股東大會審議的議案

                                    備注

                                  該列打勾

 議案編碼              議案名稱

                                  的欄目可

                                   以投票

非累積投票提案

審議通過同意提交至公司2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司于

同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投資者

是指單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%以及公司董事、監事、

高級管理人員）。

  三、本次股東大會現場會議登記方法

  （一）登記方式：

  股東委托代理人出席的，應持代理人身份證和授權委托書（見附件2）。

  執照復印件（蓋公章）、法定代表人身份證；法人股東委托代理人的，應持

  代理人本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、法人授權委托書（見附件

  記的須在2023年2月13日下午17:00點前送達公司，主題注明“左江科技2023

  年第一次臨時股東大會”字樣。出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托

  書必須出示原件。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件3），以便登記

  確認。

  （二）現場登記時間：2023年2月13日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

  （三）現場登記地點：北京市海淀區高里掌路3號院9號樓一層

  （四）注意事項：

  時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件；

  時到會場辦理登記手續；

  （五）會議聯系方式

     聯系人：孫光來

  地址：北京市海淀區高里掌路3號院9號樓

  郵編：100095

  電話：010-88112303

  傳真：010-88144188

  郵箱：dshb@zj-kj.net

（六）會議費用

  現場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交

易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票的具體操作流程見《參加網絡投票的具體操作流程》（附件1）。

五、備查文件

附件：

  特此公告。

                          北京左江科技股份有限公司

                                 董事會

附件1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡

投票程序如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                 授權委托書

北京左江科技股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席北京左江科技股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議

案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，

其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

                              備注

                            該列打勾

議案編碼           議案名稱                  同意 反對 棄權

                            的欄目可

                             以投票

非累積投

 票提案

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業執照號碼：

委托股東持有股數：

委托人股票賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托有效期：

                                 年    月   日

附注：

印章。

填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對

該審議事項的授權委托無效；

附件3：

         參會股東登記表

姓名或名稱        身份證號

股東賬號         持股數量

聯系電話         電子郵箱

聯系地址         郵編

是否本人參加       備注

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標簽： 臨時股東大會