證券代碼：002765        證券簡稱：藍黛科技          公告編號：2023-052

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              藍黛科技集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  藍黛科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會

議通知于 2023 年 06 月 22 日以專人送達、電子郵件方式向公司全體董事、監事發

出，會議于 2023 年 06 月 25 日在重慶市璧山區璧泉街道劍山路 100 號公司辦公樓

名，其中現場出席會議董事 4 名，通訊方式出席會議董事 5 名；公司全體監事及高

級管理人員列席會議。本次會議由董事長朱堂福先生召集并主持，本次會議的召集、

召開與表決程序符合有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》等有關規

定。經全體董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式通過決議如下：

  一、審議通過了《關于公司與重慶璧山高新技術產業開發區管理委員會簽署<

工業項目投資合同>的議案》

  根據公司發展戰略規劃，公司與重慶璧山高新技術產業開發區管理委員會于

能源汽車零部件及觸控屏蓋板玻璃制造項目”，項目計劃總投資20億元，擬由公司

全資子公司重慶藍黛傳動機械有限公司、公司全資孫公司重慶宣宇光電科技有限公

司分別作為新能源汽車零部件制造項目、觸控屏蓋板玻璃制造項目的實施主體。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，該項目投

資合同事項尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《關于公司與重慶璧山高新技術產業開發區管理委員會簽署<工業項目投資合

同>的公告》（公告編號：2023-053）于 2023 年 06 月 26 日登載于《證券時報》《中

國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

   公司董事會定于 2023 年 07 月 12 日在公司辦公樓 506 會議室召開公司 2023 年

第二次臨時股東大會，審議董事會提交的有關議案。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《公司董事會關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：

《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   備查文件：

   特此公告。

                                藍黛科技集團股份有限公司董事會

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