江蘇太平洋石英股份有限公司

    獨立董事關于公司第五屆董事會第二次會議

          相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的有關規定，

作為江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

我們認真閱讀了相關會議資料，本著勤勉、盡責、誠信、公正，對全

體股東負責的態度，我們對本次會議的相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于《江蘇太平洋石英股份有限公司第四期員工持股計劃（草

案）及摘要》的獨立意見

持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件的規定，

不存在損害公司及股東利益的行為。

健全公司長期、有效的激勵約束機制，充分調動管理者和員工的積極

性，有利于公司長期、穩定發展。

險自擔的原則上參與的，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參

與等違反法律、法規的情形。

  我們一致同意公司實施第四期員工持股計劃，并同意經董事會審

議后提交公司股東大會表決。

  二、關于《公司預計 2023 年度日常關聯交易事項》事前認可的

獨立意見

  公司預計的 2023 年日常關聯交易屬于公司正常經營行為，符合

公司業務經營和發展的實際需要。公司與關聯方的關聯交易行為在定

價政策和定價依據上遵循了公平、公正、公允的原則，未有損害公司

及其他股東特別是中小股東利益的行為。

  公司預計 2023 年日常關聯交易屬于公司正常經營行為，符合公

司業務經營和發展的實際需要，同意將此議案提交公司第五屆董事會

第二次會議審議。

 （以下無正文，為獨立董事意見簽署頁）

                 獨立董事：肖俠、解亙、蔣春燕

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 石英股份