證券代碼：000600    證券簡稱：建投能源       公告編號：2023-1

【資料圖】

證券代碼：149516    證券簡稱：21建能01

證券代碼：149743    證券簡稱：21建能02

           河北建投能源投資股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   河北建投能源投資股份有限公司董事會于 2023 年 1 月 13 日分別以

送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第九屆董事會第十一次臨時

會議的通知。本次會議于 2023 年 1 月 18 日以通訊方式召開。公司本屆

董事會現有董事 9 人，全部參與表決。

   本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并經通訊表決，通過以下決議：

   （一）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過《關于向

控股子公司河北建投國融能源服務有限公司增資的議案》

                        。

   公司擬以自有資金 8 億元單方向控股子公司河北建投國融能源服務

有限公司增資，董事會授權公司總經理辦理與本次增資事項有關的一切

事宜。該事項需提交股東大會審議。

   關聯董事秦剛先生、徐貴林先生、李連平先生對本議案回避表決。

   本議案經公司第九屆董事會獨立董事事前認可后方提交本次會議審

議，獨立董事對該事項發表了獨立意見。

     該事項詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于向

控股子公司河北建投國融能源服務有限公司增資暨關聯交易的公告》

                             。

     （二）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過《關于公

司控股子公司河北建投國融能源服務有限公司收購河北建昊光伏科技有

限公司 100%股權的議案》

             。

  董事會同意公司控股子公司河北建投國融能源服務有限公司收購河

北建昊光伏科技有限公司 100%股權，其中：購買唐山冀鈺股權投資基金

合伙企業（有限合伙）持有的河北建昊光伏科技有限公司 51%股權，購

買公司持有的河北建昊光伏科技有限公司 49%股權。

  該事項詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于控

股子公司河北建投國融能源服務有限公司收購河北建昊光伏科技有限公

司 100%股權的公告》。

  （三）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，通過《關于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

                    。

  董事會決定于 2023 年 2 月 14 日以現場會議和網絡投票相結合的方

式召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，審議《關于向控股子公司河北

建投國融能源服務有限公司增資的議案》。

  三、備查文件

     河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十一次臨時會議決

議。

河北建投能源投資股份有限公司

        董 事 會

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標簽： 建投能源