證券代碼：600593        證券簡稱：大連圣亞           公告編號：2023-001

(資料圖片僅供參考)

              大連圣亞旅游控股股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆十四次董事會會議于

應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本次會議由公司董事長楊子平先生召集并主持，

本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

     二、董事會會議審議情況

  鑒于哈爾濱圣亞旅游產業發展有限公司向交通銀行申請的綜合授信額度到期，為

保障持續健康、平穩地運營，滿足資金需求，其擬繼續向交通銀行申請綜合授信，額度

仍為人民幣 4,500 萬元，哈爾濱圣亞極地公園有限公司為此筆綜合授信提供抵押擔保，

擔保債權數額為人民幣 4,500 萬元。具體內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體

的《關于子公司為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-002）。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意

見。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體的《關于召開 2023 年第一次臨時

股東大會的通知》（公告編號：2023-003）。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證

券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司有關信息請以上述指定媒體

刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                            大連圣亞旅游控股股份有限公司

                                            董事會

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標簽： 董事會會議 大連圣亞