證券代碼：002385            證券簡稱：大北農               公告編號：2022-142

              北京大北農科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于召開 2022 年第八次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四

十七次（臨時）會議于 2022 年 12 月 7 日在公司會議室以通訊方式召開，會議審

議通過了《關于提請召開公司 2022 年第八次臨時股東大會的議案》，決定于 2022

年 12 月 23 日召開公司 2022 年第八次臨時股東大會，現將本次股東大會會議有

關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。

   （1）現場會議時間：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：30 開始。

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具

體時間為：2022 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   ②通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022

年 12 月 23 日上午 09:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以

第一次投票表決結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委

托他人出席現場會議。

       （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東

 提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

 同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易

 系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權

 出現重復表決的以第一次投票結果為準。

       （1）截至 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00 交易結束后在中國證券

 登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的

 方式出席本次股東會議及參加表決。

       （2）不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（授權委

 托書式樣附后），被授權人可不必為本公司股東；或者在網絡投票時間參加網絡

 投票。

       （3）公司董事、監事及高級管理人員。

       （4）公司聘請的見證律師。

       二、會議審議事項

                                              備注

提案編

                       提案名稱                 該列打勾的欄

 碼

                                            目可以投票

                       非累積投票提案

 見公司于 2022 年 12 月 8 日在《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網披露

 的相關公告。

 的三分之二以上通過。根據《上市公司股東大會規則》的相關要求，上述議案需

對中小投資者即對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有

上市公司 5%以上股份的股東單獨計票并披露。

予公司董事長部分權限的議案》時與本議案相關聯的董事已回避表決。

  三、現場股東大會登記方法

  （1）法人股東持法定代表人證明書及股票賬戶卡，非法定代表人出席的應

持法人授權委托書、股票賬戶卡及代理人身份證；

  （2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托出席者須加

持授權委托書及本人身份證）；

  （3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（信函或電子郵件以 2022 年

  上午：9：00—11：30

  下午：14：00—17：30

  （1）會議聯系人：尹偉

  （2）聯系電話：15652078320        E-mail：cwbgs@dbn.com.cn

會的進程按當日通知進行。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  公司第五屆董事會第四十七次（臨時）會議決議；

  特此通知。

北京大北農科技集團股份有限公司董事會

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其

擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為2022年12月23日下午15：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                   授 權 委 托 書

      茲授權        先生/女士，代表本人（單位）出席北京大北農科技集

團股份有限公司 2022 年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權。除以下會議

各項議案的投票指示外，本委托書未做具體指示的議案，受托人可以按自己的意

思進行表決。委托人對受托人關于會議各項議案的投票指示如下：

                          備注   同意    反對   棄權

                          該列打勾

提案編碼        提案名稱

                          的欄目可

                          以投票

            總議案：除累積投票提案外的 √

            所有提案

                   非累積投票提案

            《關于為參股公司提供擔保 √

            暨關聯交易的議案》

            《關于授予公司董事長部分 √

            權限的議案》

委托人簽名：              委托人身份證號碼：

委托人股權賬戶：            委托人持股數量：

受托人簽名：              受托人身份證號碼：

                             委托日期：   年    月   日

                 回        執

  截止   年   月   日，我單位（個人）持有北京大北農科技集團股份有限

公司股票       股，擬參加公司 2022 年第八次臨時股東大會。

 股東賬戶：               股東姓名（蓋章）：

 出席人姓名：

                              日期：   年   月   日

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標簽： 臨時股東大會