證券代碼：603327    證券簡稱：福蓉科技        公告編號：2022-081

              四川福蓉科技股份公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  四川福蓉科技股份公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議于

會議與通訊相結合的方式召開，本次會議由公司董事長張景忠先生召集并主持。

本次會議通知已于 2022 年 12 月 1 日以電話方式送達給全體董事、監事和高級管

理人員。應出席本次會議的公司董事共九人，實際出席本次會議的公司董事共九

人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中

華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議逐項表決通過了以下議案：

事候選人的議案》，表決結果為：同意 9 票；無反對票；無棄權票。

  鑒于公司第二屆董事會任期即將于 2022 年 12 月 15 日屆滿，根據《中華人

民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，需對公司董事會進行換屆選舉。經

公司董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意提名張景忠先生、吳彩民先生、

胡俊強先生、周賓先生、盛波先生、陳景春先生為公司第三屆董事會非獨立董事

候選人。

  本事項尚需提請公司股東大會審議，并采取累積投票制對上述非獨立董事候

選人進行選舉。上述非獨立董事候選人經公司股東大會選舉后當選為公司第三屆

董事會非獨立董事的，其任期為三年，自公司股東大會選舉通過之日起計算。

候選人的議案》，表決結果為：同意 9 票；無反對票；無棄權票。

  鑒于公司第二屆董事會任期即將于 2022 年 12 月 15 日屆滿，根據《中華人

民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，需對公司董事會進行換屆選舉。經

公司董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意提名郭偉先生、鄭春燕女士、

邢連超先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人已取得上

市公司獨立董事資格證書并已通過上海證券交易所的任職資格審核。

  本事項尚需提請公司股東大會審議，并采取累積投票制對上述獨立董事候選

人進行選舉。上述獨立董事候選人經公司股東大會選舉后當選為公司第三屆董事

會獨立董事的，其任期為三年，自公司股東大會選舉通過之日起計算。

為：同意 9 票；無反對票；無棄權票。

  公司董事會決定于 2022 年 12 月 19 日下午 14 時在四川省成都市崇州市崇雙

大道二段 518 號公司會議室以現場會議與網絡投票相結合的方式召開 2022 年第

五次臨時股東大會，本次股東大會的會議議題如下：

  （1）審議《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》；

  （2）審議《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》；

  （3）審議《關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》。

  上述議案已于 2022 年 11 月 30 日提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議，

在網絡投票時，由于股東的投票人員在投票操作過程中對股東大會投票規則理解

和操作上有誤，導致該部分議案被否，需重新提交股東大會審議。

  有關具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國

證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《四川福蓉科技股

份公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-083）。

  特此公告

                          四川福蓉科技股份公司董事會

                           二○二二年十二月二日

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