證券代碼：603697      證券簡稱：有友食品        公告編號：2022-069

              有友食品股份有限公司

         第四屆監事會第一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  有友食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于 2022

年 11 月 22 日以現場表決方式召開。會議通知于 2022 年 11 月 22 日以通訊方

式通知全體監事。會議應參加表決監事 3 人，實際參加表決監事 3 人。全體監事

共同推舉陳鵬先生主持本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的

相關規定。

  二、監事會會議審議情況

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代

表的公告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

條件成就的議案》

  監事會認為：公司本次可解除限售的激勵對象解除限售資格合法有效，本激

勵計劃預留授予部分第一期解除限售條件已經成就。本次可解除限售的激勵對象

人數為 41 名，可解除限售的限制性股票數量為 17.2091 萬股，占公司目前股本

總額的 0.06%，同意公司董事會后續為激勵對象辦理解除限售手續。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品關于 2021 年限制性股票激勵計劃預留授予第一期解除限售條件成就

的公告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  上述事項已經公司 2021 年第一次臨時股東大會授權公司董事會辦理，無需

再次提交股東大會審議。

  監事會認為：本次回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管

理辦法》等相關法律、法規及《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》等的有關

規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會影響公

司管理團隊的穩定性,不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響，也不影

響本激勵計劃的實施。

  綜上,監事會同意對合計 31.0259 萬股不符合解除限售條件的限制性股票進

行回購注銷。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品關于回購注銷部分限制性股票的公告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  該議案尚須提交股東大會審議批準。

  特此公告。

                         有友食品股份有限公司監事會

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