證券代碼：600478        證券簡稱：科力遠         公告編號：2022-072

           湖南科力遠新能源股份有限公司

【資料圖】

        第七屆董事會第二十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠”或“公司”）第七屆董事

會第二十五次會議于 2022 年 11 月 12 日以通訊方式召開。本次會議通知于 2022 年

有關規定，豁免本次董事會會議的通知時限要求。會議應參與表決董事 7 人，實際

表決 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

  公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》

等有關規定，遵循收益與貢獻對等的原則，制定本激勵計劃，本激勵計劃的實施有

利于完善股東、公司與員工之間的利益共享機制，充分調動員工的工作積極性和創

造性，提高公司的可持續發展能力。

  表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對，4 票回避。關聯董事張聚東、鄒林、

余衛、潘立賢回避本議案的表決。

  獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券

交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》、《2022

年股票期權激勵計劃（草案）摘要公告》。

  本議案需提交股東大會審議。

  為達到本激勵計劃的實施目的，公司依據《上市公司股權激勵管理辦法》、

                                  《2022

年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，制定相應的考核體系，具有全面性、綜

合性和可操作性，能夠對激勵對象起到良好的激勵與約束效果。

    表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對，4 票回避。關聯董事張聚東、鄒林、

余衛、潘立賢回避本議案的表決。

    獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券

交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

    本議案需提交股東大會審議。

案

    提請股東大會授權董事會負責公司 2022 年股票期權激勵計劃的具體實施，包括

但不限于以下有關事項：

    （1）授權董事會確定本激勵計劃的授予日；

    （2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮

股、配股等情形時，按照本激勵計劃的有關規定，對股票期權的授予數量進行相應

調整；

    （3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮

股、配股、派息等情形時，按照本激勵計劃的有關規定，對股票期權的行權價格進

行相應調整；

    （4）授權董事會在符合授予條件時，向激勵對象授予股票期權并辦理相關事項；

    （5）授權董事會審查確認本激勵計劃各行權期內的行權條件是否成就，以及激

勵對象當期實際可行權的股票期權數量，并辦理股票期權行權/注銷相關事項，包括

但不限于向上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理

股票期權行權/注銷手續；

    （6）授權董事會負責本激勵計劃的管理，包括但不限于取消激勵對象的參與資

格；

    （7）授權董事會負責本激勵計劃的調整，在不違背本激勵計劃有關規定的前提

下，不定期調整本激勵計劃的配套制度。若相關法律、法規或監管機構要求該等修

改行為需得到股東大會或/和相關監管機構批準的，董事會的該等修改行為必須得到

相應的批準；

    （8）授權董事會辦理實施本激勵計劃所涉的其他事項，但有關規定明確需由股

東大會行使的權利除外；

    （9）上述授權事項中，除相關法律法規有明確規定需由董事會決議通過的事項

之外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使；

  （10）向董事會授權的期限與本激勵計劃的有效期一致。

  表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對，4 票回避。關聯董事張聚東、鄒林、

余衛、潘立賢回避本議案的表決。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于

為全資子公司借款提供反擔保的公告》。

  本議案需提交股東大會審議。

  公司擬于 2022 年 11 月 29 日召開 2022 年第三次臨時股東大會。

  表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于

召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                          湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

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