環旭電子股份有限公司監事會

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        對 2019 年股票期權激勵計劃首次授予部分

        第二個行權期激勵對象名單的書面核查意見

   公司監事會對 2019 年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期進行核

查后認為：

   公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《環旭電子股份有限公司 2019

年股票期權激勵計劃（草案）》所規定的實施股票期權激勵計劃主體資格的要求，

未發生公司股票期權激勵計劃中規定的不得行權的情形；經核查，本次可行權的

激勵對象滿足公司股票期權激勵計劃規定的行權條件，其作為公司股票期權激勵

計劃首次授予期權第二個行權期可行權的激勵對象主體資格合格，2019 年股票

期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件已達成。

   鑒于自 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 25 日期間，有 21 名激勵對象離

職、8 名激勵對象退休、6 名激勵對象 2021 年度年績效考核未達標，根據《環旭

電子股份有限公司 2019 年股票期權激勵計劃（草案）》《公司股票期權激勵計

劃實施考核管理辦法》的相關規定，擬注銷上述激勵對象共計已獲授但尚未行權

的股票期權 108.545 萬份，本次調整后，公司首次授予權益的股權激勵對象由 477

人調整為 448 人，首次授予但尚未行權的股票期權數量由 1,618.250 萬份調整為

   公司監事會經過對本次可行權激勵對象名單進行核查后認為：

   本次調整符合《環旭電子股份有限公司 2019 年股票期權激勵計劃（草案）》

《公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》中的相關規定，不存在違反法律法

規及損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，符合中國證券監督管

理委員會、上海證券交易所關于上市公司股權激勵的相關規定，合法有效。公司

監事會同意調整股票期權激勵計劃激勵對象、授予數量及注銷部分權益。

                                 環旭電子股份有限公司監事會

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標簽： 環旭電子 激勵計劃 股票期權