銀泰黃金股份有限公司獨立董事

(資料圖)

            關于相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、

                《上市公司治理準則》、

                          《深圳證券交易所股

票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公

司規范運作》等有關法律法規以及《公司章程》的有關規定，作為公司獨立董事，

本著對公司及全體股東負責的態度，基于獨立的立場及判斷，對于相關事項發表

如下獨立意見：

  一、關于提名董事候選人的獨立意見

  同意公司董事會提名劉欽先生、汪仁健先生、張于女士、張肖先生為第八屆

董事會非獨立董事候選人，同意公司董事會提名尤建新先生為第八屆董事會獨立

董事候選人。

  上述董事候選人提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事的

條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》、

                          《公司章程》中規定

的不得擔任公司董事的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未

解除的情況，同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于董事長辭職的獨立意見

董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，其辭職原因與實際情

況一致。

           《公司章程》等規定，楊海飛先生辭職未導致公司董事會

成員低于法定人數，其辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

新任董事長選舉產生時止。楊海飛先生辭職不會影響公司董事會的運作及公司的

正常運行，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

                     獨立董事：崔勁、王亞平、張達

查看原文公告

標簽：