證券代碼：603859      證券簡稱：能科科技         公告編號：2023-019

              能科科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(相關資料圖)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召開 2023 年

第一次臨時股東大會選舉產生了第五屆董事會。本次完成董事會換屆選舉后，公司

于同日在北京市海淀區中關村軟件園互聯網創新中心二層公司會議室以現場結合通

訊的方式召開了第五屆董事會第一次會議。會議應出席的董事人數 9 人，實際出席

的董事人數 9 人，會議由祖軍先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了本次

會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長及副董事長的議案》

  同意選舉祖軍先生及趙嵐女士為公司第五屆董事會董事長、副董事長，任期與

本屆董事會一致。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （二）、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會的議案》

  同意選舉組成公司第五屆董事會各專門委員會如下：

召集人。

任召集人。

召集人。

生擔任召集人。

 董事會各專門委員會委員的任期與本屆董事會一致。

 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 （三）、審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

 同意聘任趙嵐女士擔任公司總裁，任期與本屆董事會一致。

 獨立董事對該事項發表了同意意見的獨立意見。

 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 （四）、審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》

 同意聘任于勝濤先生、陰向陽先生、張冬先生、侯海旺先生、竺偉先生擔任公

司副總裁，任期與本屆董事會一致。

 獨立董事對該事項發表了同意意見的獨立意見。

 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 （五）、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

 同意聘任張冬先生擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。

 獨立董事對該事項發表了同意意見的獨立意見。

 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 （六）、審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》

 同意聘任侯海旺先生擔任公司財務負責人，任期與本屆董事會一致。

 獨立董事對該事項發表了同意意見的獨立意見。

 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 （七）、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

 同意聘任陳楊先生、熊國瑞先生擔任公司證券事務代表，任期與本屆董事會一

致。

 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此公告。

        能科科技股份有限公司

                   董事會

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