證券代碼：002377           證券簡稱：國創高新           公告編號：2023-30 號

                湖北國創高新材料股份有限公司

          關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖北國創高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十

次會議決定于 2023 年 6 月 5 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。本次股東

大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式，根據相關規定，現將有關事項通

知如下：

   一、召開會議的基本情況

定召開本次股東大會。

國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文

件和《公司章程》的規定。

   現場會議召開時間：2023年6月5日（星期一）15:00

   網絡投票時間：2023年6月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網

絡投票的時間為2023年6月5日 9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

圳 證 券 交 易 所 互 聯 網 投 票 系 統 進 行 網 絡 投 票 的 時 間 為 ： 2023 年 6 月 5 日

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東

只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表

決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

   本次股東大會的股權登記日為 2023 年 5 月 29 日（星期一）。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日

下午收市時在中國證券登記結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東。

   （2）本公司第六屆董事、監事及高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

樓四號會議室。

   二、會議審議事項

                 本次股東大會提案名稱及編碼表

                                              備注

提案編碼               提案名稱

                                        該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

子公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-29 號）。

露投票結果。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計

持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。本項議案需由股東大會以特別決

議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以

上通過。

   三、現場會議登記辦法

樓董事會工作部。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續，

委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡進行

登記；

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、法定代表人身

份證明書、營業執照復印件（加蓋公章）和證券賬戶卡進行登記；法人股東委托

代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東

的法定代表人出具的授權委托書和證券賬戶卡進行登記。

  （3）路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式登記（須在 2023 年 5 月 31

日下午 17:00 前送達或傳真至公司）。

  聯系人：周琴、吳荻         聯系電話：027-87617400

  傳真：027-87617400   郵編：430223

  四、參與網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  公司第六屆董事會第三十次會議決議。

  特此公告。

                      湖北國創高新材料股份有限公司董事會

附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

反對、棄權。

     二、 通過深交所交易系統投票的程序

     三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 6 月 5 日下午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                      授 權 委 托 書

致：湖北國創高新材料股份有限公司

       茲委托        先生（女士）代表本人/本單位出席湖北國創高新材料股

份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決

權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決

權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

提案                               備注             表決意見

               提案名稱

編碼                        該列打勾的欄目可以投票      同意   反對   棄權

       關于轉讓全資子公司股權暨關聯

       交易的議案                     √

       委托人簽字（蓋章）：              委托人身份證（營業執照）號碼：

       委托人持股數：                 委托人股東賬號：

       受托人簽字：                  受托人身份證號碼：

       委托日期：      年   月   日

       委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束

注：1、請在“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能

        表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、

        多選或不選的表決票無效，按棄權處理。投票前請閱讀投票規則。

        公章。

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