證券代碼：603766      證券簡稱：隆鑫通用            公告編號：2023-020

                  隆鑫通用動力股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

    或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年5月15日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

    方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 5 月 15 日   14 點 00 分

    召開地點：公司 C 區（重慶市九龍坡區九龍工業園 C 區聚業路 116 號）集團大樓

    一樓會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

       網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 15 日

                    至 2023 年 5 月 15 日

       采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

    東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

  票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

  關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

  無

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

      序號             議案名稱

                                        A 股股東

  非累積投票議案

           控制審計機構的議案》

       以上議案均已經公司第四屆董事會三十四次會議、第四次監事會第十九次會

  議審議通過。詳見公司于 2023 年 4 月 24 日刊登于《中國證券報》、

                                       《上海證券報》、

  《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的公告。

      應回避表決的關聯股東名稱：隆鑫控股有限公司

三、    股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可

  以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可

  以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網

  投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票

  平臺網站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持

  相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

  可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

  股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

  賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

  票的第一次投票結果為準。

(三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第

  一次投票結果為準。

(四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

  的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼      股票簡稱        股權登記日

        Ａ股           603766      隆鑫通用           2023/5/9

(二)   公司董事、監事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

      為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，

  減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提請登記確認。

      自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授

  權委托書（見附件）、委托人身份證、委托方股東賬戶卡。

      法人股東法定代表人親自出席的，應持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代

  表人本人身份證明書、股東賬戶卡；委托代理人另需持法定代表人簽字/蓋章的

  授權委托書(見附件)、出席人本人身份證等辦理登記手續。

      公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或郵件方式進行

  登記(以 2023 年 5 月 12 日 17:00 時前公司收到傳真或郵件為準)

      登記傳真：023-89028051

      登記郵箱：security@loncinindustries.com

六、    其他事項

      通信地址：重慶市九龍坡區九龍園 C 區聚業路 116 號隆鑫 C 區

      郵 編：401329

      電 話：023-89028829

    傳 真：023-89028051

    聯系人：張先生

人須提前（2023 年 5 月 12 日 17:00 前）與公司聯系，會議當天請攜帶前述登記

材料中的相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到，未提前登記和攜帶相關證

件的股東及股東代理人將無法進入會議現場。

特此公告。

                         隆鑫通用動力股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

               授權委托書

隆鑫通用動力股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                同意    反對    棄權

      況及 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

      內部控制審計機構的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：   年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

查看原文公告

標簽：