證券代碼:002880             證券簡稱:衛光生物       公告編號:2023-013

              深圳市衛光生物制品股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

 誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市衛光生物制品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十四次

會議決定于 2023 年 4 月 25 日在廣東省深圳市光明區光明街道光僑大道 3402 號

公司綜合樓 4 樓會議室召開 2023 年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大

會）。現就召開本次股東大會有關事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況

于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2023 年第二次臨時

股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 25 日（星期二）14:30。

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 4 月 25 日

   ②通過互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。

證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提

供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。公

司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決

的以第一次投票結果為準。

      （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：2023 年 4 月 19

日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公

司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監事及高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師及其他人員；

      （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

議室。

      二、會議審議事項

      本次股東大會審議事項如下：

                                    該列打鉤的欄目可

   提案編碼              提案名稱

                                      以投票

                    非累積投票議案

            關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事項涉

            及關聯交易的議案

      以上議案屬于影響中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及

單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，

將對中小投資者的表決將單獨統計并披露。

      本次股東大大會審議議案為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東

代理人）所持有效表決權的 2/3 以上通過，關聯股東須回避表決。

      以上議案已經公司第三屆董事會第十四次會議及第三屆監事會第十二次會

議審議通過，獨立董事發表了事前認可及獨立意見，詳細內容請參閱公司指定信

息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

      三、會議登記等事項

章的營業執照復印件、法人代表證明書及本人身份證辦理登記手續；法人股東委

托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印

件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續。

本人身份證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持委托人股東賬

戶卡、委托人身份證復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續。

議采取發送郵件的方式登記，郵箱：zhengquanbu@szwg.com。信函請寄以下地址：

廣東省深圳市光明區光明街道光僑大道 3402 號辦公樓董事會辦公室。注意登記

時間以收到郵件或信函時間為準。

  聯系電話：0755-27402880

  聯系電子郵箱：zhengquanbu@szwg.com

  聯系地址：廣東省深圳市光明區光明街道光僑大道 3402 號辦公樓董事會辦

公室。

  四、網絡投票具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

                          深圳市衛光生物制品股份有限公司董事會

   附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

投票”。

   本次股東大會議案均為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、

棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

      附件二：授權委托書

                      授權委托書

   茲委托        女士/先生代表本人/本公司出席深圳市衛光生物制品股份有限公司

委托人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見下劃“√”）

                                     該列打勾的        表決意見

 提案編碼             提案名稱               欄目可以投

                                       票     同意    反對    棄權

                    非累積投票議案

        關于關聯方擬參與公司非公開發行股票事

        項涉及關聯交易的議案

   投票說明：

   非累積投票制議案，如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲

投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”

欄內相應地方填上“√”。

   如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項

指示的，受托人□有權/□無權按自己的決定表決。

   委托人名稱或姓名：                     委托人身份證號碼：

   委托人股東賬號：                      委托人持有股數：

   受托人姓名：                        受托人身份證號碼：

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：      年   月      日

   委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。

   附注：

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