星輝環保材料股份有限公司

證券代碼：300834        證券簡稱：星輝環材          公告編號：2023-030

(資料圖片僅供參考)

               星輝環保材料股份有限公司

  本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  星輝環保材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召開的

第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第二次會議審議通過關于《2022 年度利潤

分配預案》的議案，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。現將相關事宜

公告如下：

     一、利潤分配預案基本情況

  根據廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）審計的 2022 年度審計報告，公司

法定盈余公積 14,002,361.78 元，提取法定盈余公積后的利潤連同上年末的未分配

利潤，剩余的可供股東分配利潤為 136,886,934.34 元。

  為了保障股東合理的投資回報，根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落

實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現

金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，經綜合考慮投資者的即期利益和

公司的長遠發展，在保證公司正常經營業務發展的前提下，公司擬定的利潤分配方

案如下：以截至 2023 年 3 月 30 日公司股本總數 193,712,353 股為基數，向全體股

東每 10 股派發現金股利 3.50 元人民幣（含稅），合計派發現金股利 67,799,323.55

元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配，本年度不送紅股，不以資本公積金轉增股

本。

  若分紅派息股權登記日公司總股本發生變化，將按照分配總額不變的原則對分

配比例進行調整。

     二、相關審核及審批程序

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過關于《2022

                               星輝環保材料股份有限公司

年度利潤分配預案》的議案，同意本次利潤分配預案并將該議案提交 2022 年年度股

東大會審議。

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開的第三屆監事會第二次會議審議通過關于《2022

年度利潤分配預案》的議案，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合公司實

際情況，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，兼顧了股東的利益和訴求，符

合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，也不存在損害公司股東特別是中小股

東的利益的情形，監事會同意公司 2022 年度利潤分配預案。

  經核查，我們認為公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司

章程》的規定，符合公司的利潤分配政策、股東分紅回報規劃及相關各方做出的承

諾，兼顧了投資者的即期利益和公司的長遠發展，充分保護了中小投資者的合法權

益。因此，我們同意董事會的利潤分配方案，并同意將公司 2022 年度利潤分配預案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、董事會關于本次利潤分配預案的說明

  鑒于 2022 年度的經營狀況，并結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公

司正常經營和長遠發展的前提下，董事會提出了本次利潤分配的預案。本次利潤分

配預案充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，不

會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，符合公司的發展規劃，具備合理性和可

行性。

  本次利潤分配預案符合《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅（2022

年修訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第 2

號—創業板上市公司規范運作》《公司章程》等規定，符合公司的利潤分配政策、

股東分紅回報規劃及相關各方做出的承諾，具備合法性、合規性。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議，存在不確定性，敬請廣大投資

者注意投資風險。

  五、備查文件

                        星輝環保材料股份有限公司

特此公告。

                       星輝環保材料股份有限公司

                          董   事   會

                        二〇二三年三月三十日

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