股票代碼：600195       股票簡稱：中牧股份         編號：臨 2023-006

【資料圖】

         中牧實業股份有限公司

    第八屆董事會 2023 年第五次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   中牧實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023 年第五次臨時

會議通知于 2023 年 3 月 13 日通過公司電子辦公系統、電子郵件等形式發出，會議

于 2023 年 3 月 16 日以通訊方式召開，會議應到董事 6 名，實到董事 6 名。會議由

董事長王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。

   經與會董事審議，會議表決通過如下議案：

   關于向中牧牧原（河南）生物藥業有限公司提供融資擔保的議案

   表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   中牧牧原（河南）生物藥業有限公司為公司控股子公司，注冊資金 1.2 億元人

民幣。為滿足中牧牧原（河南）生物藥業有限公司項目建設資金需要，中牧牧原（河

南）生物藥業有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司南陽直屬支行申請 4.48 億

元的融資貸款，中牧牧原（河南）生物藥業有限公司各股東方按照對其持股比例提

供相應額度的擔保，公司擬為其提供人民幣 2.3296 億元的融資擔保，擔保方式為

連帶責任擔保。具體擔保的權利義務以簽署的協議為準。董事會授權經營班子簽署

擔保額度內的相關協議及合同。

   具體內容詳見《中牧實業股份有限公司關于為控股子公司融資提供擔保的公告》

（臨 2023-007 號）。

   特此公告

                              中牧實業股份有限公司董事會

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