光大嘉寶股份有限公司獨立董事關于

第十屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的事后獨立意見

(相關資料圖)

  根據法律法規、規范性文件和公司規章制度等有關規定，作為光

大嘉寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對公司第

十屆董事會第十八次（臨時）會議審議的《關于對公司接受的財務資

助進行展期暨構成關聯交易的議案》進行了審核，基于獨立、客觀的

判斷，發表如下獨立意見：

  根據公司內部授權，經公司董事會執行委員會之前批準，公司間

接控股股東--中國光大控股有限公司（以下簡稱“光大控股”）于2022

年11月通過其全資子公司光大控股（江蘇）投資有限公司（以下簡稱

“光控江蘇”）向公司提供了人民幣5.39億元借款，期限不超過3個

月，年利率為3.65%。截止本次公告日，公司未向光控江蘇償還的借

款本金為4.39億元。為滿足公司日常經營的資金需求，經友好協商，

公司和光控江蘇將就未償還的4.39億元借款本金（以下簡稱“財務資

助”）進行展期，年利率為6%，展期期限為3+3個月（即展期至2023

年5月31日，此后經光控江蘇單方面同意，可以再展期至2023年8月31

日）。同時，公司將以自身所持有的珠海安石宜穎投資中心（有限合

伙）220,000,000.00元份額以及公司全資子公司上海嘉寶實業集團投

資管理有限公司所持有的上海光穩投資中心（有限合伙）

  我們認為：本次公司對接受的財務資助進行展期并由公司及全資

子公司為公司自身的該筆債務提供相應質押擔保的事項履行了關聯

交易決策程序，關聯董事張明翱先生、錢明先生、陳宏飛先生、岳彩

軒先生均回避表決，符合相關法律法規及《公司章程》等有關規定；

本次關聯交易事項旨在滿足公司日常經營的資金需求，有利于公司持

續穩定發展；借款年利率對雙方均公平合理，公司及全資子公司以持

有的有限合伙企業份額為公司自身債務提供質押擔保，符合市場慣

例，不會對公司的正常經營造成重大不利影響，不存在損害公司及公

司其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案，并同意將

該議案提交公司股東大會審議。

  （此后無正文）

（本頁無正文，為《光大嘉寶股份有限公司獨立董事關于第十屆董事

會第十八次（臨時）會議相關事項的事后獨立意見》之簽署頁）

 獨立董事簽名：

 張曉嵐       連重權       張光杰

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標簽： 獨立董事